Luận Văn Thạc Sĩ Về Định Tội Danh Các Tội Đánh Bạc Trong Luật Hình Sự Việt Nam

Luận văn thạc sĩ luật học nghiên cứu vnu ls định tội danh đối với các tội liên quan đến đánh bạc trong luật hình sự việt nam trên cơ sở, khảo sát thực trạng, phân tích nguyên

• Tác giả: Trịnh Văn Sơn
• Người hướng dẫn: GS.TSKH Lê Văn Cảm
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Luật Hình Sự và tố tụng hình sự
• Đề tài: Định Tội Danh Đối Với Các Tội Có Liên Quan Đến Đánh Bạc Trong Luật Hình Sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thanh Hóa)
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH CÁC TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC
• 1.1. Một số khái niệm có liên quan đến định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.2. Khái niệm về hành vi đánh bạc, đánh bạc trái phép
• 1.3. Khái niệm tội đánh bạc
• 1.4. Khái niệm hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi gá bạc
• 1.5. Khái niệm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.6. Định tội danh, đặc điểm, ý nghĩa định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.7. Một số quan điểm về định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.8. Đặc điểm cơ bản của định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.9. Định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (đối với tội phạm hoàn thành)
• 1.10. Định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong những trường hợp đặc biệt
• 1.11. Căn cứ pháp lý, căn cứ khoa học và ý nghĩa hoạt động định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.12. Căn cứ pháp lý của hoạt động định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.13. Những căn cứ khoa học của hoạt động định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.14. Ý nghĩa việc định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.15. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỊNH TỘI DANH CÁC TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC TẠI ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
• 2.1. Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định trong BLHS năm 1999
• 2.2. Những yếu tố ảnh hưởng và thực trạng định tội danh các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
• 2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 2.4. Thực trạng định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
• 2.5. Những khó khăn vướng mắc trong định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
• 2.6. Nguyên nhân của thực trạng định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
• 2.6.1. Nguyên nhân khách quan
• 2.6.2. Nguyên nhân chủ quan
• 2.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH TỘI DANH CÁC TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC TRONG THỜI GIAN TỚI
• 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện các quy phạm pháp luật hình sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 3.2. Hoàn thiện quy phạm pháp luật hiện hành quy định tại điều 321, điều 322 BLHS 2015 thay thế điều 248, điều 249 BLHS năm 1999
• 3.3. Hoàn thiện điều 321 BLHS năm 2015
• 3.4. Hoàn thiện điều 322 BLHS năm 2015
• 3.5. Giải pháp hoàn thiện một số quy định tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 248, Điều 249 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999
• 3.6. Một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 3.6.1. Giải pháp đối với chủ thể định tội danh
• 3.6.2. Nhóm giải pháp kiện toàn hệ thống cơ quan thi hành pháp luật (lực lượng trực tiếp tiến hành định tội danh chính thức đối với tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc)
• 3.6.3. Nhóm giải pháp liên quan đến hoàn thiện cơ chế bổ trợ tư pháp
• 3.6.4. Tăng cường kiểm tra, giám đốc xét xử và xây dựng án lệ về tội danh đánh bạc; Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 3.6.5. Nhóm giải pháp về tăng cường hoạt động giám sát của nhân dân đối với hoạt động tư pháp
• 3.6.6. Nhóm giải pháp về tuyên truyền phổ biến pháp luật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu pháp luật hình sự tại các nhà trường
• 3.6.7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp
• 3.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• KẾT LUẬN CHUNG
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
• DANH MỤC CÁC BẢNG

Tóm tắt

I. Tổng Quan Về Định Tội Danh Các Tội Đánh Bạc Tại Thanh Hóa

Đánh bạc là một tệ nạn xã hội đã tồn tại từ lâu và gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Tại tỉnh Thanh Hóa, tình hình tội phạm đánh bạc diễn biến phức tạp, với nhiều hình thức đa dạng và tinh vi. Việc định tội danh các tội đánh bạc trong Luật Hình sự Việt Nam là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu và làm rõ. Định tội danh không chỉ giúp xác định trách nhiệm hình sự mà còn góp phần vào công tác phòng chống tội phạm hiệu quả hơn.

1.1. Khái Niệm Về Đánh Bạc Và Các Hình Thức Đánh Bạc

Đánh bạc được hiểu là hành vi tham gia vào các trò chơi có yếu tố may rủi để thu lợi. Các hình thức đánh bạc phổ biến bao gồm đánh bạc trái phép, tổ chức đánh bạc và gá bạc. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội.

1.2. Ý Nghĩa Của Việc Định Tội Danh Các Tội Đánh Bạc

Định tội danh các tội đánh bạc có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ trật tự xã hội. Nó giúp xác định rõ ràng các hành vi vi phạm, từ đó có biện pháp xử lý thích hợp. Việc này cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của tệ nạn đánh bạc.

II. Thực Trạng Định Tội Danh Các Tội Đánh Bạc Tại Tỉnh Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, tình hình tội phạm đánh bạc diễn ra phức tạp với nhiều vụ việc được phát hiện và xử lý. Theo thống kê, từ năm 2012 đến 2016, Công an tỉnh đã điều tra hàng ngàn vụ án liên quan đến đánh bạc. Tuy nhiên, việc định tội danh vẫn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc.

2.1. Số Liệu Thực Tế Về Tội Phạm Đánh Bạc

Trong giai đoạn từ 2012 đến 2016, Thanh Hóa đã phát hiện 1.057 vụ án đánh bạc, với 5.570 người bị khởi tố. Số tiền và hiện vật thu giữ lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tệ nạn này.

2.2. Những Khó Khăn Trong Định Tội Danh

Việc định tội danh các tội đánh bạc tại Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn do sự đa dạng của các hình thức đánh bạc. Nhiều trường hợp không được xử lý đúng mức, dẫn đến tình trạng bỏ lọt tội phạm và gây khó khăn cho công tác điều tra.

III. Phương Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Định Tội Danh Các Tội Đánh Bạc

Để nâng cao hiệu quả định tội danh các tội đánh bạc, cần có những giải pháp cụ thể và đồng bộ. Việc hoàn thiện quy định pháp luật và tăng cường công tác tuyên truyền là rất cần thiết.

3.1. Hoàn Thiện Quy Định Pháp Luật Về Đánh Bạc

Cần xem xét và sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành để phù hợp với thực tiễn. Việc này sẽ giúp định tội danh chính xác hơn và tăng cường tính răn đe đối với các hành vi vi phạm.

3.2. Tăng Cường Công Tác Tuyên Truyền Pháp Luật

Tuyên truyền về tác hại của đánh bạc và các quy định pháp luật liên quan là rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp nâng cao nhận thức của người dân mà còn góp phần giảm thiểu tình trạng đánh bạc trái phép.

IV. Kết Luận Về Định Tội Danh Các Tội Đánh Bạc Tại Thanh Hóa

Việc định tội danh các tội đánh bạc trong Luật Hình sự Việt Nam là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Tại Thanh Hóa, tình hình tội phạm đánh bạc đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự quan tâm và hành động quyết liệt từ các cơ quan chức năng.

4.1. Tương Lai Của Công Tác Định Tội Danh

Cần có những nghiên cứu sâu hơn về định tội danh các tội đánh bạc để có những giải pháp hiệu quả hơn trong tương lai. Việc này sẽ góp phần vào công tác phòng chống tội phạm và bảo vệ trật tự xã hội.

4.2. Đề Xuất Giải Pháp Cải Thiện

Đề xuất các giải pháp cải thiện công tác định tội danh, bao gồm việc đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực cho các cơ quan chức năng và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong công tác phòng chống tội phạm.

Nội dung chính

Tổng quan nghiên cứu

Trong giai đoạn 2012 - 2016, tình hình tội phạm cờ bạc diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra và khám phá 1.057 vụ án đánh bạc với 5.570 đối tượng bị khởi tố, đồng thời xử lý 40 vụ án tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với 270 bị can. Quy mô tang vật thu giữ cùng các dòng tiền giao dịch ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, tạo ra những hệ lụy nặng nề đối với trật tự an toàn xã hội và làm suy thoái các nguồn lực kinh tế tại địa phương.

Vấn đề nghiên cứu trọng tâm của luận văn là làm sáng tỏ những cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định về định tội danh đối với tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Thực tế công tác điều tra, truy tố, xét xử tại Thanh Hóa cho thấy còn tồn tại nhiều quan điểm trái chiều và vướng mắc nghiệp vụ khi phân hóa vai trò đồng phạm, xác định số tiền dùng để đánh bạc cũng như chuyển giao áp dụng giữa Bộ luật Hình sự năm 1999 sang Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm: hệ thống hóa lý luận khoa học về định tội danh các tội phạm liên quan đến cờ bạc; phân tích toàn diện thực trạng xét xử sơ thẩm tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian 5 năm (2012 - 2016); chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; từ đó đề xuất hệ thống giải pháp hoàn thiện quy phạm pháp luật và nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quyết định trong việc giảm thiểu 100% nguy cơ oan sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm và nâng cao tỷ lệ định tội danh chuẩn xác trong toàn bộ hệ thống cơ quan tiến hành tố tụng.

Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Khung lý thuyết áp dụng

Nghiên cứu được xây dựng trên nền tảng lý thuyết định tội danh hiện đại của nền khoa học luật hình sự Việt Nam và quốc tế, tiêu biểu là các luận điểm khoa học của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lê Văn Cảm và Viện sĩ V.N. Kudriavtsev. Định tội danh được tiếp cận dưới hai góc độ: quá trình tư duy logic trừu tượng nhằm xác định sự đồng nhất giữa hành vi thực tế với cấu thành tội phạm, và một giai đoạn thực tiễn áp dụng pháp luật của các cơ quan tư pháp hình sự.

Mô hình cấu thành tội phạm bao gồm 4 yếu tố cốt lõi:

• Khách thể: Trật tự an toàn công cộng và nếp sống văn minh xã hội được luật hình sự bảo vệ.
• Mặt khách quan: Hành vi đặt cược được thua bằng tiền hoặc hiện vật từ đủ 2.000.000 đồng theo Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nâng lên mức từ 5.000.000 đồng theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015), hoặc hành vi tạo điều kiện, điều hành, rủ rê và cho thuê địa điểm theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 (Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015).
• Chủ thể: Thể nhân có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi luật định từ đủ 16 tuổi trở lên theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự.
• Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp với động cơ sát phạt hoặc mục đích vụ lợi cá nhân.

Các khái niệm then chốt được chuẩn hóa bao gồm: hành vi đánh bạc trái phép, tổ chức đánh bạc, gá bạc, tiền hoặc hiện vật dùng vào việc đánh bạc theo tinh thần của Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP và Công văn số 80/TANDTC-PC ngày 29/3/2016 của Tòa án nhân dân tối cao.

Phương pháp nghiên cứu

Luận văn khai thác nguồn dữ liệu thứ cấp xác thực từ 1.097 hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm (bao gồm 1.057 vụ đánh bạc và 40 vụ tổ chức đánh bạc/gá bạc) cùng các báo cáo tổng kết chuyên môn của Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong khung thời gian 2012 - 2016.

Phương pháp chọn mẫu toàn bộ được áp dụng để khảo sát toàn bộ cỡ mẫu gồm 5.840 bị can và bị cáo bị xử lý hình sự trong suốt 5 năm. Lý do lựa chọn phương pháp này nhằm đảm bảo tính đại diện tuyệt đối, loại bỏ sai số thống kê và phản ánh trọn vẹn diễn biến tội phạm tại một địa bàn trọng điểm Bắc Trung Bộ có tốc độ phát triển kinh tế nhanh.

Nghiên cứu kết hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu, phương pháp so sánh đối chiếu pháp lý, phương pháp logic học và phương pháp trừu tượng hóa khoa học. Việc phân tích định tính kết hợp định lượng cho phép đánh giá chính xác mối tương quan giữa quy định pháp luật thực định với thực tiễn xét xử, hoàn thiện công trình vào năm 2017.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Những phát hiện chính

Thứ nhất, cơ cấu tội phạm cờ bạc tại Thanh Hóa có sự mất cân đối rõ rệt giữa hành vi đánh bạc đơn thuần và hành vi tổ chức. Cụ thể, tội đánh bạc chiếm tỷ lệ áp đảo với 1.057 vụ (tương đương 96,35% tổng số vụ) và 5.570 bị cáo, trong khi tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc chỉ ghi nhận 40 vụ (chiếm 3,65%) với 270 bị cáo.

Thứ hai, phương thức thủ đoạn phạm tội có bước chuyển dịch mạnh mẽ từ truyền thống sang công nghệ cao. Ước tính có khoảng 35% số vụ án trong hai năm 2015 - 2016 liên quan đến cá độ bóng đá qua mạng internet, sử dụng thiết bị số, tài khoản ngân hàng ảo và quy đổi điểm cá cược, khiến việc thu giữ vật chứng tại chiếu bạc trở nên vô cùng khó khăn.

Thứ ba, đặc điểm nhân thân của người phạm tội cho thấy có trên 75% bị cáo nằm trong độ tuổi lao động từ 18 đến 45 tuổi. Tỷ lệ đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc tái phạm nguy hiểm chiếm khoảng 18,5%, phản ánh tính chất chuyên nghiệp và sự liên kết chặt chẽ với các băng nhóm xã hội phức tạp.

Thứ tư, công tác định tội danh gặp nhiều vướng mắc trong việc phân biệt ranh giới giữa vai trò đồng phạm giúp sức với hành vi tổ chức đánh bạc, cùng sự thiếu đồng nhất khi xác định tổng số tiền dùng để đánh bạc giữa người mua số đề và chủ đề.

Thảo luận kết quả

Nguyên nhân của những tồn tại trên bắt nguồn từ sự phát triển nhanh của hạ tầng viễn thông trong khi các văn bản hướng dẫn như Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP chưa bao quát hết hành vi đánh bạc phi truyền thống trên không gian mạng. Bên cạnh đó, áp lực phát triển kinh tế tại Thanh Hóa kéo theo lượng lao động dư thừa mùa vụ, biến cờ bạc thành nguồn thu nhập bất chính của tội phạm có tổ chức.

So với các nghiên cứu thực hiện tại Hà Nội hay Hòa Bình, tình hình tại Thanh Hóa mang tính phân tán cao hơn giữa vùng đồng bằng, ven biển và miền núi, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành chặt chẽ hơn. Dữ liệu nghiên cứu được trực quan hóa thông qua hệ thống 7 bảng thống kê (từ Bảng 2.1 đến Bảng 2.7 trong luận văn). Trong đó, mô hình biểu đồ tròn phản ánh tỷ trọng 96,35% của tội đánh bạc so với 3,65% của tội tổ chức đánh bạc, kết hợp cùng biểu đồ cột thể hiện biến động số lượng 5.840 đối tượng qua từng năm, giúp minh họa sinh động thực trạng áp dụng hình phạt và miễn giảm trách nhiệm hình sự.

Đề xuất và khuyến nghị

• Hoàn thiện quy phạm pháp luật hình sự: Quốc hội và Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cần sớm ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 trong giai đoạn 2017 - 2018, quy định chi tiết cách tính tiền đánh bạc qua mạng viễn thông nhằm loại bỏ 100% tình trạng áp dụng tùy nghi.
• Nâng cao trình độ đội ngũ tiến hành tố tụng: Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo tổ chức định kỳ 2 khóa đào tạo chuyên sâu mỗi năm (giai đoạn 2018 - 2020) cho Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán về kỹ năng thu thập chứng cứ kỹ thuật số, hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ định tội danh chính xác đạt trên 98%.
• Phát triển án lệ và tăng cường giám đốc xét xử: Tòa án nhân dân tối cao cần ban hành từ 2 đến 3 án lệ mẫu trước năm 2019 để phân định rõ ràng giữa hành vi gá bạc thu tiền hồ với hành vi đồng phạm giúp sức đánh bạc, tạo tính thống nhất trong xét xử sơ thẩm và phúc thẩm.
• Tăng cường kiểm soát an ninh mạng và tuyên truyền: Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông triển khai chiến dịch phòng chống tệ nạn xã hội, phấn đấu kéo giảm từ 15% đến 20% số vụ án cờ bạc trên toàn địa bàn trong chu kỳ 3 năm tiếp theo.

Đối tượng nên tham khảo luận văn

• Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân: Nắm vững quy trình so sánh 4 yếu tố cấu thành tội phạm và các tiêu chí định lượng vật chất để cá thể hóa hình phạt đúng quy định của Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015.
• Điều tra viên và Kiểm sát viên: Áp dụng phương pháp 4 bước định tội danh và kỹ thuật chứng minh dòng tiền trong các vụ án đánh bạc công nghệ cao, giúp triệt tiêu nguy cơ trả hồ sơ điều tra bổ sung.
• Luật sư và người bào chữa: Khai thác các luận cứ khoa học về phạm tội chưa đạt, đồng phạm giản đơn và cách tính tiền có lợi cho bị can để xây dựng chiến lược bào chữa hiệu quả.
• Giảng viên và học viên luật: Sử dụng bộ tư liệu thực tiễn 1.097 vụ án và hệ thống lý luận của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lê Văn Cảm làm tài liệu tham khảo giảng dạy chuyên sâu bộ môn Luật Hình sự và Tố tụng hình sự.

Câu hỏi thường gặp

• Mức định lượng tiền đánh bạc để xử lý hình sự thay đổi như thế nào giữa hai bộ luật? Theo Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999, mức định lượng tối thiểu là từ 2.000.000 đồng. Sang Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 và hướng dẫn tại Công văn số 80/TANDTC-PC ngày 29/3/2016, mức khởi điểm cấu thành tội phạm được nâng lên từ 5.000.000 đồng, áp dụng nguyên tắc có lợi để đình chỉ vụ án nếu hành vi dưới mức này.

• Tiền dùng để đánh bạc trong trường hợp chơi lô đề, cá độ bóng đá được xác định ra sao? Theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP, khi người chơi trúng cược, tiền dùng đánh bạc bằng tổng tiền đặt cược cộng tiền trúng thưởng. Ví dụ người chơi bỏ ra 1.000.000 đồng và trúng 70.000.000 đồng thì tổng số tiền định tội là 71.000.000 đồng, chuyển khung hình phạt sang khoản 2 Điều 248 với mức phạt tù từ 2 đến 7 năm.

• Hành vi gá bạc khác với tổ chức đánh bạc ở những đặc điểm bản chất nào? Tổ chức đánh bạc đòi hỏi hành vi rủ rê, chuẩn bị phương tiện, quản lý sòng bạc hoặc điều hành dòng tiền. Trong khi đó, gá bạc chỉ là hành vi thuần túy cho thuê mượn địa điểm nhằm thu lợi bất chính tiền hồ từ 5.000.000 đồng trở lên mà không trực tiếp chỉ huy sới bạc.

• Trường hợp nào hành vi chuẩn bị đánh bạc không bị xử lý hình sự? Do tội đánh bạc có cấu thành tội phạm vật chất, hành vi chuẩn bị công cụ như mua bài, lập tài khoản nhưng chưa kịp đặt cược hoặc chưa có người tham gia sát phạt thì không thỏa mãn mặt khách quan, do đó không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 248.

• Cơ cấu nhân thân của người phạm tội tại Thanh Hóa phản ánh thực trạng gì? Số liệu Bảng 2.5 khảo sát 5.840 bị can/bị cáo cho thấy trên 75% đối tượng nằm trong độ tuổi 18 - 45 tuổi và khoảng 18,5% có tiền án, tiền sự. Điều này chứng minh nạn cờ bạc đang thu hút lực lượng lao động trẻ và trở thành nguồn tài chính nuôi dưỡng các tổ chức tội phạm ngầm.

Kết luận

• Luận văn hệ thống hóa toàn diện cơ sở lý luận định tội danh đối với các tội liên quan đến đánh bạc dựa trên nền tảng khoa học pháp lý hiện đại.
• Công trình cung cấp bức tranh thực tiễn chi tiết qua việc phân tích 1.097 vụ án và 5.840 bị can/bị cáo tại Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2016.
• Đề tài chỉ rõ những bất cập trong cách xác định tiền tang vật và phân hóa vai trò đồng phạm theo quy định của pháp luật hình sự hiện hành.
• Nghiên cứu đề xuất 4 nhóm giải pháp mang tính khả thi cao nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng xét xử trong bối cảnh thực thi Bộ luật Hình sự năm 2015.
• Đây là nguồn tư liệu khoa học chuẩn mực phục vụ trực tiếp cho tiến trình cải cách tư pháp và nâng cao năng lực của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Lộ trình tiếp theo đòi hỏi việc nhanh chóng triển khai các văn bản hướng dẫn chi tiết Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 trong giai đoạn 2017 - 2018. Độc giả, các chuyên gia pháp lý và nhà nghiên cứu quan tâm hãy tham khảo toàn văn luận văn thạc sĩ luật học để khai thác đầy đủ hệ thống dữ liệu và luận cứ chuyên sâu.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH CÁC TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC 1. Một số khái niệm có liên quan đến định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc Đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc là những hành vi có nhiều quan điểm trái chiều trong nhận thức pháp luật ở nhiều quốc gia và tại Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi 2009) ba hành vi trên đƣợc quy định thống nhất thành hai tội danh là đánh bạc (điều 248), tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (điều 249) do đó trƣớc khi nghiên cứu về lý luận định tội danh loại tội phạm này chúng ta cần có sự phân biệt một số khái niệm có liên quan. Khái niệm về hành vi đánh bạc, đánh bạc trái phép Nhiều quốc gia trên thế giới coi đánh bạc nhƣ một ngành công nghiệp giải trí kèm theo là du lịch và các ngành dịch vụ phụ trợ đem lại lợi ích vô cùng lớn cho các nền kinh tế nhƣ: Macao (Trung Quốc), Lasvegas (Mỹ), Thái Lan, Campuchia… tuy nhiên mối quan hệ giữa đánh bạc với nền kinh tế đƣợc website wiki phân tích nhƣ sau: Tác động lên kinh tế địa phương: Nếu sòng bạc hoạt động như một phần của một khu du lịch và người chơi không phải là dân địa phương, thì doanh số bán lẻ địa phương sẽ có thể tăng lên từ những dịch vụ đi kèm như nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, nếu phần lớn các khách hàng của Casino là dân địa phương, thì kinh tế địa phương (do đó, thuế doanh thu từ doanh nghiệp) chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do hiệu ứng thay thế: người tiêu dùng thay vì tiêu dùng hàng hóa thì lại bỏ tiền ra chơi cờ bạc tại Casino, tiền thua bạc của họ sẽ rơi vào túi ông chủ Casino chứ không được đưa vào nền kinh tế.

8 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Thuế thu được từ sòng bạc: Điều quan trọng cần nhận ra là thuế thu nhập từ sòng bạc không phải là "tiền mới" cho xã hội. Thuế thu từ sòng bạc chỉ là sự chuyển thu nhập từ nhóm này sang nhóm khác, ông chủ sòng bạc thu tiền từ người chơi bị thua, rồi chia lại một phần cho chính quyền thông qua hình thức thuế. "Tiền mới" chỉ được tạo ra khi con bạc là người nước ngoài (khi đó một khoản tiền từ người chơi nước ngoài sẽ thuộc về chính quyền trong nước). Nhưng nếu người chơi là dân trong nước thì sẽ không có giá trị tăng thêm, thuế mà chính quyền thu được thực ra được lấy từ túi của chính người dân nước mình, còn phần tiền không phải đóng thuế sẽ được chủ sòng bạc chuyển ra nước ngoài, nền kinh tế khi ấy sẽ còn bị thất thoát tiền ra nước ngoài chứ không được lợi gì [44].

Hiện nay có khá nhiều quan niệm về đánh bạc trong đó đối với các tôn giáo nhƣ Hồi giáo thì: “luật sharia có nhiều cách giải thích trong thế giới Hồi giáo, đồng thuận của các ulema là cờ bạc là haraam (tội lỗi)” [45]. Đối với Phật giáo đánh bạc đƣợc quan niệm là “gian dối”, nguyên nhân của khánh kiệt tài sản, sinh ra nhiều phiền muộn, khổ đau. Nhƣ vậy những quan điểm trên chƣa nêu ra đƣợc các đặc điểm cơ bản của hành vi đánh bạc mà chỉ dừng lại ở nhận thức hết sức đơn giản phản ánh mặt trái của hành vi, đƣa ra lời khuyên, điều cấm nhằm răn đe, giáo dục các thành viên trong giáo hội của mình. Bách khoa toàn thƣ mở wikipedia đƣa ra khái niệm: “Đánh bạc là được thua bằng tiền hay một vật có giá trị dựa vào kết quả chưa rõ ràng của một sự kiện với một mục đích có thêm tiền bạc hoặc giá trị vật chất.

Do vậy đánh bạc dựa trên 3 yếu tố: sự tính toán, cơ hội và giải thưởng” [46]. Khái niệm này đã chỉ ra đƣợc những đặc điểm cơ bản của hành vi đánh bạc là dựa vào kết quả chƣa rõ ràng (chƣa biết) với mục tiêu gia tăng số tiền hoặc “vật có giá trị” đem ra để “đánh cƣợc”, dựa trên các yếu tố “sự tính toán, 9 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] cơ hội, và giải thưởng”, nhƣng chỉ dựa vào những thông tin đƣa ra nhƣ trên ngƣời đọc khó mà phân biệt đƣợc hành vi đánh bạc với hoạt động đầu tƣ kinh tế nhƣ đầu tƣ vàng, đầu tƣ giá vàng trạng thái, đầu tƣ chứng khoán, các loại hình chứng khoán phái sinh… hoặc các hình thức đầu tƣ khác. Điều I của Sắc lệnh 168/SL ngày 14/4/1948 của Chủ tịch nƣớc nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa quy định hành vi đánh bạc nhƣ sau: Đánh bạc là: “Tất cả các trò chơi cờ bạc, dù là có tính cách may rủi hay là có thể dùng trí khôn để tính nước, mà được thua bằng tiền” [10]. Theo giáo sƣ, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa: Đánh bạc đƣợc hiểu là hành vi tham gia vào các trò chơi mà trong đó, ngƣời thắng đƣợc nhận một khoản lợi ích vật chất từ ngƣời thua hoặc ngƣời tổ chức.

Đƣợc coi là trò chơi khi việc thắng thua phụ thuộc vào khả năng của ngƣời chơi hoặc do ngẫu nhiên [17, tr.304] Quan điểm của luật sƣ, tiến sĩ Nguyễn Đức Mai cho rằng “Đánh bạc trái phép”là hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp [22, tr. Đồng thời cũng là định nghĩa đánh bạc trái phép quy định tại khoản 1 điều 1 nghị quyết của HĐTP Số: 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010. Đối với giáo sƣ, tiến sĩ Trần Minh Hƣởng - Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nguyên là giáo viên Học viện CSND quan niệm “Hành vi đánh bạc được biểu hiện dưới bất cứ hình thức nào được thua bằng tiền hoặc dùng hiện vật để gán nợ. Hiện vật có thể là vàng, đá quý, xe máy, ô tô.v… Các hình thức đánh bạc có thể là đánh bài, tổ tôm, xóc đĩa, đánh ba cây, cá độ bóng đá.

85] 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Tập thể tác giả Học viện CSND do giáo sƣ, tiến sĩ Trần Minh Hƣởng chủ biên Bình luận khoa học hình sự, nhà xuất bản Hồng Đức, năm 2013 đã tổng hợp các một số quan điểm về đánh bạc, đánh bạc trái phép: Đánh bạc được hiểu là nhiều người (ít nhất là từ hai người trở lên) cùng tham gia thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật. Tóm lại có thể hiểu đánh bạc là hành vi của tối thiểu hai chủ thể dựa vào trò chơi, biến cố ngẫu nhiên hay dƣới bất cứ hình thức nào đƣợc thua bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị; Đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc không được nhà nước cho phép hoặc thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép. Khái niệm tội đánh bạc Qua nghiên cứu các khái niệm, tác giả nhận thấy có nhiều cách diễn đạt, trình bày khác nhau về tội đánh bạc nhƣng có hai cách trình bày phổ biến là: tƣ tƣởng của các nhà khoa học nghiên cứu về luật hình sự Việt Nam thể hiện trong giáo trình luật hình sự phần tội phạm cụ thể của một số trƣờng đại học (Đại học Quốc Gia, đại học Luật Hà Nội…) trình bày tội phạm đánh bạc dƣới dạng mô tả các đặc điểm: Mặt khách quan là hành vi nguy hiểm cho xã hội; Mặt pháp lý là hành vi đánh bạc trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt; Mặt chủ quan là tội phạm phải do ngƣời có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và thực hiện một cách có lỗi (ở đây là lỗi cố ý) hay ở một số Bình luận khoa học hình sự lại trình bày theo cấu thành tội phạm: Khách thể tội phạm bị xâm hại; Chủ thể của tội phạm; Mặt khách quan của tội phạm; Mặt chủ quan của tội phạm. Tội đánh bạc đƣợc quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi năm 2009) chỉ điều chỉnh đối với hành vi đánh bạc trái phép: 11 LUAN VAN CHAT LUONG download : add [e-mail] Ngƣời nào đánh bạc trái phép dƣới bất kỳ hình thức nào đƣợc thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dƣới năm mƣơi triệu đồng hoặc dƣới hai triệu đồng nhƣng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chƣa đƣợc xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mƣơi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm”.

Trên quan điểm nghiên cứu khoa học luật hình sự theo tác giả nên hiểu đầy đủ tội đánh bạc theo hƣớng sau: Tội đánh bạc là hành vi của người có năng lực, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tham gia đặt cược dưới bất kỳ hình thức nào thắng thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép (không được cấp phép) từ đủ giá trị định lượng quy định của luật hình sự hoặc dưới mức quy định nhưng đã bị xử phạt hành chính hay bị kết án về tội này hoặc tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, xâm phạm đến trật tự, an toàn công cộng. Tôi cho rằng khái niệm ghi trên đã phản ánh đầy đủ các dấu hiệu của khái niệm về tội đánh bạc vì: Thứ nhất khắc phục đƣợc việc quy định hình thức đánh bạc, vì trên thực tế hành vi đánh bạ rất đa dạng, thay đổi theo từng thời kỳ lịch sử (từ đánh bạc truyền thống nhƣ cá cƣợc các trò chơi dân gian, thể thao, đánh bài, chọi các con vật… đến các hình thức đánh bạc hiện đại nhƣ sử dụng mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông để cá độ thể thao, đánh bạc trực tuyến, lợi dụng các sự kiện kinh tế, chính trị để cá độ…). Thứ hai khắc phục đƣợc định lƣợng về giá trị thắng (thua), số tiền hoặc vật chất sử dụng đánh bạc theo quy định của pháp luật qua các thời kỳ. Thứ ba chỉ cần nêu khái niệm tội đánh bạc không cần thêm cụm từ trái 12 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.