Luận văn thạc sĩ về định tội danh tội đánh bạc tại Thanh Hóa - Trịnh Văn Sơn

Luận văn thạc sĩ luật học nghiên cứu định tội danh đối với các tội liên quan đến đánh bạc trong luật hình sự việt nam trên cơ sở thực, khảo sát thực trạng, phân tích nguyên nhân,

• Tác giả: Trịnh Văn Sơn
• Người hướng dẫn: GS.TSKH Lê Văn Cảm
• Trường học: Đại học Quốc gia Hà Nội
• Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự
• Đề tài: Định Tội Danh Tội Đánh Bạc Trong Luật Hình Sự Việt Nam
• Loại tài liệu: Luận văn thạc sĩ
• Năm xuất bản: 2017
• Địa điểm: Hà Nội

Mục lục chi tiết

• LỜI CAM ĐOAN
• MỞ ĐẦU
• 1. CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH CÁC TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC
• 1.1. Một số khái niệm có liên quan đến định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.2. Khái niệm về hành vi đánh bạc, đánh bạc trái phép
• 1.3. Khái niệm tội đánh bạc
• 1.4. Khái niệm hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi gá bạc
• 1.5. Khái niệm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.6. Định tội danh, đặc điểm, ý nghĩa định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.7. Một số quan điểm về định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.8. Đặc điểm cơ bản của định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.9. Định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (đối với tội phạm hoàn thành)
• 1.10. Định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong những trường hợp đặc biệt
• 1.11. Căn cứ pháp lý, căn cứ khoa học và ý nghĩa hoạt động định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.11.1. Căn cứ pháp lý của hoạt động định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.11.2. Những căn cứ khoa học của hoạt động định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.11.3. Ý nghĩa việc định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 1.12. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
• 2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỊNH TỘI DANH CÁC TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC TẠI ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
• 2.1. Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định trong BLHS năm 1999
• 2.2. Những yếu tố ảnh hưởng và thực trạng định tội danh các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
• 2.2.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 2.2.2. Thực trạng định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
• 2.2.3. Những khó khăn vướng mắc trong định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
• 2.2.4. Nguyên nhân của thực trạng định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
• 2.2.4.1. Nguyên nhân khách quan
• 2.2.4.2. Nguyên nhân chủ quan
• 2.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
• 3. CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH TỘI DANH CÁC TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC TRONG THỜI GIAN TỚI
• 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện các quy phạm pháp luật hình sự về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 3.2. Hoàn thiện quy phạm pháp luật hiện hành quy định tại điều 321, điều 322 BLHS 2015 thay thế điều 248, điều 249 BLHS năm 1999
• 3.2.1. Hoàn thiện điều 321 BLHS năm 2015
• 3.2.2. Hoàn thiện điều 322 BLHS năm 2015
• 3.3. Giải pháp hoàn thiện một số quy định tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 248, Điều 249 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999
• 3.4. Một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả định tội danh các tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 3.4.1. Giải pháp đối với chủ thể định tội danh
• 3.4.2. Nhóm giải pháp kiện toàn hệ thống cơ quan thi hành pháp luật (lực lượng trực tiếp tiến hành định tội danh chính thức đối với tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc)
• 3.4.3. Nhóm giải pháp liên quan đến hoàn thiện cơ chế bổ trợ tư pháp
• 3.4.4. Tăng cường kiểm tra, giám đốc xét xử và xây dựng án lệ về tội danh đánh bạc; Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
• 3.4.5. Nhóm giải pháp về tăng cường hoạt động giám sát của nhân dân đối với hoạt động tư pháp
• 3.4.6. Nhóm giải pháp về tuyên truyền phổ biến pháp luật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu pháp luật hình sự tại các nhà trường
• 3.4.7. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp
• 3.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
• KẾT LUẬN CHUNG
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tóm tắt

I. Tổng quan về định tội danh tội đánh bạc trong luật hình sự Việt Nam

Định tội danh tội đánh bạc là một vấn đề phức tạp trong luật hình sự Việt Nam. Tội đánh bạc được quy định tại Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015, với những điều khoản cụ thể nhằm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc. Việc định tội danh này không chỉ ảnh hưởng đến việc xử lý tội phạm mà còn phản ánh quan điểm của xã hội về vấn đề đánh bạc. Đánh bạc không chỉ là một hành vi vi phạm pháp luật mà còn là một tệ nạn xã hội, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho cộng đồng.

1.1. Khái niệm và đặc điểm của tội đánh bạc

Tội đánh bạc được hiểu là hành vi tham gia vào các trò chơi có tính chất may rủi, trong đó người chơi đặt cược tài sản của mình. Đặc điểm của tội đánh bạc bao gồm tính chất ngẫu nhiên, sự tham gia của nhiều người và việc đặt cược tài sản. Theo quy định của BLHS, tội đánh bạc có thể bị xử lý hình sự nếu số tiền cược vượt quá mức quy định.

1.2. Các loại tội phạm liên quan đến đánh bạc

Ngoài tội đánh bạc, còn có các tội phạm khác liên quan như tổ chức đánh bạc và gá bạc. Tổ chức đánh bạc là hành vi tổ chức các trò chơi cờ bạc, trong khi gá bạc là hành vi cho người khác vay tiền để đánh bạc. Những tội này đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

II. Vấn đề và thách thức trong định tội danh tội đánh bạc

Định tội danh tội đánh bạc gặp nhiều thách thức trong thực tiễn. Một trong những vấn đề lớn là sự không đồng nhất trong việc áp dụng pháp luật giữa các cơ quan chức năng. Điều này dẫn đến tình trạng không công bằng trong xử lý các vụ án đánh bạc. Hơn nữa, sự phát triển của công nghệ và các hình thức đánh bạc trực tuyến cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho công tác quản lý và xử lý tội phạm.

2.1. Những khó khăn trong việc áp dụng pháp luật

Việc áp dụng pháp luật trong định tội danh tội đánh bạc thường gặp khó khăn do sự thiếu rõ ràng trong các quy định. Nhiều trường hợp, các cơ quan chức năng không thống nhất trong việc xác định hành vi nào là đánh bạc, dẫn đến việc xử lý không đồng nhất.

2.2. Tác động của công nghệ đến tội phạm đánh bạc

Sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo ra nhiều hình thức đánh bạc mới, như đánh bạc trực tuyến. Điều này không chỉ làm gia tăng số lượng tội phạm mà còn khiến cho việc phát hiện và xử lý trở nên khó khăn hơn.

III. Phương pháp định tội danh tội đánh bạc hiệu quả

Để nâng cao hiệu quả trong việc định tội danh tội đánh bạc, cần có những phương pháp cụ thể và rõ ràng. Việc hoàn thiện các quy định pháp luật là cần thiết để đảm bảo tính nhất quán trong việc áp dụng. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân để nâng cao nhận thức về tội phạm đánh bạc.

3.1. Hoàn thiện quy định pháp luật về tội đánh bạc

Cần xem xét và sửa đổi các quy định hiện hành để đảm bảo tính rõ ràng và cụ thể trong việc định tội danh tội đánh bạc. Việc này sẽ giúp các cơ quan chức năng có cơ sở pháp lý vững chắc hơn trong việc xử lý các vụ án.

3.2. Tăng cường tuyên truyền và giáo dục pháp luật

Tuyên truyền và giáo dục pháp luật về tội đánh bạc là rất quan trọng. Cần tổ chức các chương trình giáo dục cho cộng đồng để nâng cao nhận thức về tác hại của đánh bạc và các hình thức tội phạm liên quan.

IV. Ứng dụng thực tiễn và kết quả nghiên cứu về tội đánh bạc

Nghiên cứu thực tiễn về tội đánh bạc tại tỉnh Thanh Hóa cho thấy sự gia tăng đáng kể về số vụ án trong những năm gần đây. Các số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2012 đến 2016, có hàng ngàn vụ án đánh bạc được phát hiện và xử lý. Điều này cho thấy sự cần thiết phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc phòng chống tội phạm đánh bạc.

4.1. Thực trạng tội phạm đánh bạc tại Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, tình hình tội phạm đánh bạc diễn biến phức tạp với nhiều hình thức khác nhau. Các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hàng trăm vụ án, nhưng vẫn còn nhiều vụ chưa được phát hiện.

4.2. Kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp

Kết quả nghiên cứu cho thấy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc phòng chống tội phạm đánh bạc. Đề xuất các giải pháp như tăng cường công tác điều tra, xử lý và tuyên truyền để nâng cao hiệu quả trong công tác này.

V. Kết luận và tương lai của định tội danh tội đánh bạc

Định tội danh tội đánh bạc trong luật hình sự Việt Nam cần được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc phòng chống tội phạm đánh bạc, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề này. Tương lai của định tội danh tội đánh bạc sẽ phụ thuộc vào sự nỗ lực của các cơ quan chức năng và sự hợp tác của toàn xã hội.

5.1. Tầm quan trọng của việc hoàn thiện pháp luật

Việc hoàn thiện pháp luật về tội đánh bạc là rất cần thiết để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc xử lý tội phạm. Cần có sự tham gia của các chuyên gia pháp luật trong quá trình này.

5.2. Hướng đi tương lai cho công tác phòng chống tội phạm

Cần xây dựng một chiến lược toàn diện trong công tác phòng chống tội phạm đánh bạc, bao gồm cả việc nâng cao nhận thức của người dân và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Nội dung chính

## Tổng quan nghiên cứu

Tệ nạn đánh bạc đã tồn tại lâu đời và gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Tại Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2012 đến 2016, cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá 1.057 vụ án đánh bạc với 5.570 người bị khởi tố, trong đó có 40 vụ tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với 270 bị can. Số tiền, hiện vật sử dụng trong các vụ án này lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, chính trị và xã hội địa phương. 

Luận văn tập trung nghiên cứu việc định tội danh các tội có liên quan đến đánh bạc trong Bộ luật Hình sự Việt Nam, dựa trên số liệu thực tiễn tại Thanh Hóa giai đoạn 2012-2016. Mục tiêu nhằm làm rõ các vấn đề lý luận, thực trạng áp dụng pháp luật, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác định tội danh trong tố tụng hình sự. Nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền con người và phát triển bền vững xã hội.

## Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

### Khung lý thuyết áp dụng

- **Lý thuyết cấu thành tội phạm (CTTP):** Bao gồm bốn yếu tố cơ bản: khách thể, mặt khách quan, chủ thể và mặt chủ quan của tội phạm. Việc xác định đầy đủ các dấu hiệu này là căn cứ khoa học để định tội danh chính xác.
- **Lý thuyết định tội danh:** Định tội danh là quá trình nhận thức logic, so sánh hành vi thực tế với các dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định trong pháp luật hình sự, nhằm áp dụng pháp luật chính xác trong tố tụng.
- **Lý thuyết pháp luật hình sự và tố tụng hình sự:** Căn cứ pháp lý bao gồm Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi 2009), Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 và các nghị quyết hướng dẫn áp dụng pháp luật.
- **Khái niệm chính:** Đánh bạc trái phép, tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, đồng phạm, phạm tội chưa đạt, tính chất chuyên nghiệp, quy mô lớn, thu lợi bất chính.

### Phương pháp nghiên cứu

- **Nguồn dữ liệu:** Số liệu điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc tại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2016; các văn bản pháp luật, nghị quyết hướng dẫn; tài liệu nghiên cứu khoa học luật hình sự.
- **Phương pháp phân tích:** Phân tích, tổng hợp các quy định pháp luật và số liệu thực tiễn; so sánh, đối chiếu các trường hợp định tội danh; thống kê số liệu vụ án, bị cáo.
- **Phương pháp thống kê:** Áp dụng để xử lý số liệu về số vụ án, số bị cáo, hình phạt, đặc điểm nhân thân.
- **Phương pháp trừu tượng và hệ thống:** Xây dựng luận điểm khoa học, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật.
- **Timeline nghiên cứu:** Tập trung phân tích dữ liệu từ năm 2012 đến 2016, đồng thời nghiên cứu các văn bản pháp luật có hiệu lực trong giai đoạn này và đến năm 2017.

## Kết quả nghiên cứu và thảo luận

### Những phát hiện chính

- **Số vụ án và bị cáo:** Trong giai đoạn 2012-2016, tỉnh Thanh Hóa có 1.057 vụ án đánh bạc với 5.570 bị cáo, trong đó 40 vụ tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với 270 bị can. Tỷ lệ các vụ án đánh bạc chiếm phần lớn trong tổng số vụ án về trật tự công cộng.
- **Hình phạt áp dụng:** Phần lớn bị cáo bị xử phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm hoặc cải tạo không giam giữ, với một tỷ lệ nhỏ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm đối với các trường hợp có tính chất chuyên nghiệp hoặc thu lợi bất chính lớn.
- **Đặc điểm nhân thân:** Đa số bị cáo là nam giới, độ tuổi chủ yếu từ 25 đến 45, có trình độ học vấn thấp và thường có tiền án, tiền sự liên quan đến tội đánh bạc.
- **Khó khăn trong định tội danh:** Có nhiều trường hợp vướng mắc do hành vi đánh bạc đa dạng, sử dụng công nghệ cao, khó xác định giá trị tiền, hiện vật; quan điểm pháp lý chưa thống nhất; thiếu sót trong thu thập chứng cứ.

### Thảo luận kết quả

Nguyên nhân thực trạng trên xuất phát từ sự phát triển đa dạng của các hình thức đánh bạc, đặc biệt là đánh bạc qua mạng Internet và viễn thông, khiến việc phát hiện, thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn. So với các nghiên cứu trước đây, số vụ án và bị cáo tăng rõ rệt, phản ánh xu hướng phức tạp của tội phạm đánh bạc. Việc áp dụng pháp luật còn chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Kết quả nghiên cứu cho thấy cần thiết phải hoàn thiện quy định pháp luật, nâng cao năng lực cho các chủ thể định tội danh và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Dữ liệu có thể được trình bày qua các bảng thống kê số vụ án, số bị cáo theo từng năm, phân tích hình phạt và đặc điểm nhân thân, giúp minh họa rõ nét thực trạng và xu hướng tội phạm.

## Đề xuất và khuyến nghị

- **Hoàn thiện pháp luật:** Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự 2015 để làm rõ các dấu hiệu cấu thành tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, đặc biệt về quy mô, giá trị vật chất và hình thức phạm tội.
- **Nâng cao năng lực chủ thể định tội danh:** Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ điều tra, kiểm sát, xét xử về kỹ năng thu thập chứng cứ, áp dụng pháp luật trong các vụ án đánh bạc.
- **Tăng cường phối hợp liên ngành:** Thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa công an, viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan liên quan để xử lý hiệu quả các vụ án đánh bạc, đặc biệt là các vụ sử dụng công nghệ cao.
- **Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật:** Phổ biến, giáo dục pháp luật về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc đến cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa tội phạm.
- **Xây dựng án lệ:** Tăng cường kiểm tra, giám đốc xét xử và xây dựng án lệ về tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc để tạo sự thống nhất trong áp dụng pháp luật.
- **Thời gian thực hiện:** Các giải pháp cần được triển khai đồng bộ trong vòng 3-5 năm tới, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo và sự phối hợp của các ngành liên quan.

## Đối tượng nên tham khảo luận văn

- **Cán bộ, công chức ngành tư pháp:** Giúp nâng cao hiểu biết về pháp luật hình sự và tố tụng hình sự liên quan đến tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.
- **Giảng viên, sinh viên ngành luật:** Là tài liệu tham khảo quý giá cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập về luật hình sự, đặc biệt là các tội phạm liên quan đến đánh bạc.
- **Nhà lập pháp và các cơ quan quản lý nhà nước:** Cung cấp cơ sở khoa học để hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tội phạm đánh bạc.
- **Cơ quan truyền thông và tổ chức xã hội:** Hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của tội phạm đánh bạc và các biện pháp phòng ngừa.

## Câu hỏi thường gặp

1. **Định tội danh tội đánh bạc dựa trên những căn cứ nào?**  
   Định tội danh dựa trên việc so sánh hành vi thực tế với các dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, kết hợp với chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

2. **Phân biệt hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc như thế nào?**  
   Đánh bạc là hành vi cá nhân tham gia đặt cược, còn tổ chức đánh bạc là hành vi tạo điều kiện, rủ rê, tập hợp người đánh bạc hoặc bố trí địa điểm để đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.

3. **Tại sao việc định tội danh sai có thể gây hậu quả nghiêm trọng?**  
   Định tội danh sai dẫn đến oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, ảnh hưởng đến quyền con người, làm giảm niềm tin xã hội vào pháp luật và cơ quan thi hành pháp luật.

4. **Các hình thức đánh bạc hiện đại có ảnh hưởng thế nào đến công tác phòng chống tội phạm?**  
   Các hình thức đánh bạc qua mạng Internet, viễn thông có tính chất phức tạp, kín đáo, khó phát hiện, đòi hỏi nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và công nghệ của lực lượng chức năng.

5. **Giá trị tiền hoặc hiện vật sử dụng đánh bạc được quy định như thế nào để xác định tội phạm?**  
   Theo quy định, giá trị từ 2 triệu đồng trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc; các mức lớn hơn được phân loại để áp dụng hình phạt tăng nặng.

## Kết luận

- Định tội danh các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là quá trình nhận thức logic, so sánh hành vi thực tế với quy định pháp luật nhằm áp dụng chính xác pháp luật hình sự.  
- Thực trạng tội phạm đánh bạc tại Thanh Hóa từ 2012-2016 cho thấy số vụ án và bị cáo tăng, hình thức phạm tội đa dạng, gây nhiều khó khăn trong công tác định tội danh.  
- Việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao năng lực cho các chủ thể định tội danh là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm.  
- Luận văn góp phần làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp thiết thực cho công tác định tội danh và xử lý các vụ án liên quan đến đánh bạc.  
- Khuyến nghị triển khai các giải pháp đồng bộ trong 3-5 năm tới nhằm bảo vệ pháp luật, quyền con người và phát triển xã hội bền vững.

Các cơ quan chức năng và nhà nghiên cứu cần phối hợp triển khai nghiên cứu sâu hơn, áp dụng các giải pháp đề xuất và theo dõi hiệu quả thực tiễn để điều chỉnh kịp thời.

Trích đoạn nội dung tài liệu

Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ĐỊNH TỘI DANH CÁC TỘI ĐÁNH BẠC, TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC HOẶC GÁ BẠC 1. Một số khái niệm có liên quan đến định tội danh tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc Đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc là những hành vi có nhiều quan điểm trái chiều trong nhận thức pháp luật ở nhiều quốc gia và tại Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi 2009) ba hành vi trên đƣợc quy định thống nhất thành hai tội danh là đánh bạc (điều 248), tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (điều 249) do đó trƣớc khi nghiên cứu về lý luận định tội danh loại tội phạm này chúng ta cần có sự phân biệt một số khái niệm có liên quan. Khái niệm về hành vi đánh bạc, đánh bạc trái phép Nhiều quốc gia trên thế giới coi đánh bạc nhƣ một ngành công nghiệp giải trí kèm theo là du lịch và các ngành dịch vụ phụ trợ đem lại lợi ích vô cùng lớn cho các nền kinh tế nhƣ: Macao (Trung Quốc), Lasvegas (Mỹ), Thái Lan, Campuchia… tuy nhiên mối quan hệ giữa đánh bạc với nền kinh tế đƣợc website wiki phân tích nhƣ sau: Tác động lên kinh tế địa phương: Nếu sòng bạc hoạt động như một phần của một khu du lịch và người chơi không phải là dân địa phương, thì doanh số bán lẻ địa phương sẽ có thể tăng lên từ những dịch vụ đi kèm như nhà hàng, khách sạn. Tuy nhiên, nếu phần lớn các khách hàng của Casino là dân địa phương, thì kinh tế địa phương (do đó, thuế doanh thu từ doanh nghiệp) chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do hiệu ứng thay thế: người tiêu dùng thay vì tiêu dùng hàng hóa thì lại bỏ tiền ra chơi cờ bạc tại Casino, tiền thua bạc của họ sẽ rơi vào túi ông chủ Casino chứ không được đưa vào nền kinh tế.

8 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] Thuế thu được từ sòng bạc: Điều quan trọng cần nhận ra là thuế thu nhập từ sòng bạc không phải là "tiền mới" cho xã hội. Thuế thu từ sòng bạc chỉ là sự chuyển thu nhập từ nhóm này sang nhóm khác, ông chủ sòng bạc thu tiền từ người chơi bị thua, rồi chia lại một phần cho chính quyền thông qua hình thức thuế. "Tiền mới" chỉ được tạo ra khi con bạc là người nước ngoài (khi đó một khoản tiền từ người chơi nước ngoài sẽ thuộc về chính quyền trong nước). Nhưng nếu người chơi là dân trong nước thì sẽ không có giá trị tăng thêm, thuế mà chính quyền thu được thực ra được lấy từ túi của chính người dân nước mình, còn phần tiền không phải đóng thuế sẽ được chủ sòng bạc chuyển ra nước ngoài, nền kinh tế khi ấy sẽ còn bị thất thoát tiền ra nước ngoài chứ không được lợi gì [44].

Hiện nay có khá nhiều quan niệm về đánh bạc trong đó đối với các tôn giáo nhƣ Hồi giáo thì: “luật sharia có nhiều cách giải thích trong thế giới Hồi giáo, đồng thuận của các ulema là cờ bạc là haraam (tội lỗi)” [45]. Đối với Phật giáo đánh bạc đƣợc quan niệm là “gian dối”, nguyên nhân của khánh kiệt tài sản, sinh ra nhiều phiền muộn, khổ đau. Nhƣ vậy những quan điểm trên chƣa nêu ra đƣợc các đặc điểm cơ bản của hành vi đánh bạc mà chỉ dừng lại ở nhận thức hết sức đơn giản phản ánh mặt trái của hành vi, đƣa ra lời khuyên, điều cấm nhằm răn đe, giáo dục các thành viên trong giáo hội của mình. Bách khoa toàn thƣ mở wikipedia đƣa ra khái niệm: “Đánh bạc là được thua bằng tiền hay một vật có giá trị dựa vào kết quả chưa rõ ràng của một sự kiện với một mục đích có thêm tiền bạc hoặc giá trị vật chất.

Do vậy đánh bạc dựa trên 3 yếu tố: sự tính toán, cơ hội và giải thưởng” [46]. Khái niệm này đã chỉ ra đƣợc những đặc điểm cơ bản của hành vi đánh bạc là dựa vào kết quả chƣa rõ ràng (chƣa biết) với mục tiêu gia tăng số tiền hoặc “vật có giá trị” đem ra để “đánh cƣợc”, dựa trên các yếu tố “sự tính toán, 9 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] cơ hội, và giải thưởng”, nhƣng chỉ dựa vào những thông tin đƣa ra nhƣ trên ngƣời đọc khó mà phân biệt đƣợc hành vi đánh bạc với hoạt động đầu tƣ kinh tế nhƣ đầu tƣ vàng, đầu tƣ giá vàng trạng thái, đầu tƣ chứng khoán, các loại hình chứng khoán phái sinh… hoặc các hình thức đầu tƣ khác. Điều I của Sắc lệnh 168/SL ngày 14/4/1948 của Chủ tịch nƣớc nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa quy định hành vi đánh bạc nhƣ sau: Đánh bạc là: “Tất cả các trò chơi cờ bạc, dù là có tính cách may rủi hay là có thể dùng trí khôn để tính nước, mà được thua bằng tiền” [10]. Theo giáo sƣ, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa: Đánh bạc đƣợc hiểu là hành vi tham gia vào các trò chơi mà trong đó, ngƣời thắng đƣợc nhận một khoản lợi ích vật chất từ ngƣời thua hoặc ngƣời tổ chức.

Đƣợc coi là trò chơi khi việc thắng thua phụ thuộc vào khả năng của ngƣời chơi hoặc do ngẫu nhiên [17, tr.304] Quan điểm của luật sƣ, tiến sĩ Nguyễn Đức Mai cho rằng “Đánh bạc trái phép”là hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp [22, tr. Đồng thời cũng là định nghĩa đánh bạc trái phép quy định tại khoản 1 điều 1 nghị quyết của HĐTP Số: 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010. Đối với giáo sƣ, tiến sĩ Trần Minh Hƣởng - Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nguyên là giáo viên Học viện CSND quan niệm “Hành vi đánh bạc được biểu hiện dưới bất cứ hình thức nào được thua bằng tiền hoặc dùng hiện vật để gán nợ. Hiện vật có thể là vàng, đá quý, xe máy, ô tô.v… Các hình thức đánh bạc có thể là đánh bài, tổ tôm, xóc đĩa, đánh ba cây, cá độ bóng đá.

85] 10 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] Tập thể tác giả Học viện CSND do giáo sƣ, tiến sĩ Trần Minh Hƣởng chủ biên Bình luận khoa học hình sự, nhà xuất bản Hồng Đức, năm 2013 đã tổng hợp các một số quan điểm về đánh bạc, đánh bạc trái phép: Đánh bạc được hiểu là nhiều người (ít nhất là từ hai người trở lên) cùng tham gia thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật. Tóm lại có thể hiểu đánh bạc là hành vi của tối thiểu hai chủ thể dựa vào trò chơi, biến cố ngẫu nhiên hay dƣới bất cứ hình thức nào đƣợc thua bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị; Đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc không được nhà nước cho phép hoặc thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép. Khái niệm tội đánh bạc Qua nghiên cứu các khái niệm, tác giả nhận thấy có nhiều cách diễn đạt, trình bày khác nhau về tội đánh bạc nhƣng có hai cách trình bày phổ biến là: tƣ tƣởng của các nhà khoa học nghiên cứu về luật hình sự Việt Nam thể hiện trong giáo trình luật hình sự phần tội phạm cụ thể của một số trƣờng đại học (Đại học Quốc Gia, đại học Luật Hà Nội…) trình bày tội phạm đánh bạc dƣới dạng mô tả các đặc điểm: Mặt khách quan là hành vi nguy hiểm cho xã hội; Mặt pháp lý là hành vi đánh bạc trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt; Mặt chủ quan là tội phạm phải do ngƣời có năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và thực hiện một cách có lỗi (ở đây là lỗi cố ý) hay ở một số Bình luận khoa học hình sự lại trình bày theo cấu thành tội phạm: Khách thể tội phạm bị xâm hại; Chủ thể của tội phạm; Mặt khách quan của tội phạm; Mặt chủ quan của tội phạm. Tội đánh bạc đƣợc quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi năm 2009) chỉ điều chỉnh đối với hành vi đánh bạc trái phép: 11 TIEU LUAN MOI download : [e-mail] Ngƣời nào đánh bạc trái phép dƣới bất kỳ hình thức nào đƣợc thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dƣới năm mƣơi triệu đồng hoặc dƣới hai triệu đồng nhƣng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chƣa đƣợc xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mƣơi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm”.

Trên quan điểm nghiên cứu khoa học luật hình sự theo tác giả nên hiểu đầy đủ tội đánh bạc theo hƣớng sau: Tội đánh bạc là hành vi của người có năng lực, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tham gia đặt cược dưới bất kỳ hình thức nào thắng thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép (không được cấp phép) từ đủ giá trị định lượng quy định của luật hình sự hoặc dưới mức quy định nhưng đã bị xử phạt hành chính hay bị kết án về tội này hoặc tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, xâm phạm đến trật tự, an toàn công cộng. Tôi cho rằng khái niệm ghi trên đã phản ánh đầy đủ các dấu hiệu của khái niệm về tội đánh bạc vì: Thứ nhất khắc phục đƣợc việc quy định hình thức đánh bạc, vì trên thực tế hành vi đánh bạ rất đa dạng, thay đổi theo từng thời kỳ lịch sử (từ đánh bạc truyền thống nhƣ cá cƣợc các trò chơi dân gian, thể thao, đánh bài, chọi các con vật… đến các hình thức đánh bạc hiện đại nhƣ sử dụng mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông để cá độ thể thao, đánh bạc trực tuyến, lợi dụng các sự kiện kinh tế, chính trị để cá độ…). Thứ hai khắc phục đƣợc định lƣợng về giá trị thắng (thua), số tiền hoặc vật chất sử dụng đánh bạc theo quy định của pháp luật qua các thời kỳ. Thứ ba chỉ cần nêu khái niệm tội đánh bạc không cần thêm cụm từ trái 12 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.