LỜI CAM ĐOAN
LỜI MỞ ĐẦU
0.1. Xác định vấn đề nghiên cứu
0.2. Mục tiêu nghiên cứu
0.3. Phương pháp nghiên cứu
0.4. Phạm vi nghiên cứu
0.5. Kết cấu nội dung nghiên cứu
0.6. Ý nghĩa của đề tài
1. CHƯƠNG 1: RỬA TIỀN VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN NỀN KINH TẾ
1.1. Lý luận chung về rửa tiền
1.2. Quy trình cơ bản của hoạt động rửa tiền
1.2.1. Nguồn gốc tiền bẩn
1.2.2. Quy trình rửa tiền
1.3. Những biểu hiện và cách thức rửa tiền
1.3.1. Biểu hiện hoạt động rửa tiền
1.3.2. Các dấu hiệu đáng ngờ chung
1.3.3. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
1.3.4. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực bảo hiểm
1.3.5. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán
1.3.6. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng
1.3.7. Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực bất động sản
1.3.8. Cách thức rửa tiền
1.4. Những tác động tiêu cực của rửa tiền đến hoạt động của nền kinh tế xã hội
1.4.1. Tác động của rửa tiền lên phát triển kinh tế
1.4.2. Tác động lên hệ thống tài chính
1.4.3. Tác động đến các hoạt động khu vực kinh tế chính thức
1.4.4. Tác động lên khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài
1.4.5. Hoạt động rửa tiền gây tổn hại ngân sách quốc gia
1.4.6. Hoạt động rửa tiền làm suy yếu khu vực kinh tế tư nhân hợp pháp
1.4.7. Những ảnh hưởng tiêu cực khác do hoạt động rửa tiền
1.5. Sự cần thiết thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền
1.5.1. Nguyên tắc thực hiện phòng, chống rửa tiền
1.5.2. Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền
1.5.2.1. Trách nhiệm của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
1.5.2.2. Trách nhiệm của cơ quan thanh tra cấp bộ
1.5.2.3. Trách nhiệm của Ủy Ban nhân dân các cấp
1.5.2.4. Trách nhiệm của Viện kiểm sát
1.5.2.5. Trách nhiệm của Tòa án
1.5.2.6. Trách nhiệm Bộ Công an
1.5.2.7. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ
1.6. Kinh nghiệm về luật phòng, chống rửa tiền trên thế giới
1.6.1. Kinh nghiệm về luật phòng, chống rửa tiền tại Mỹ
1.6.2. Kinh nghiệm về luật phòng, chống rửa tiền tại Anh
1.6.3. Kinh nghiệm về luật phòng, chống rửa tiền tại một số nước khác
1.7. Kết luận chương 1
2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2.1. Quá trình ra đời các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam
2.2. Hội nhập quốc tế phát sinh hoạt động rửa tiền ở nước ta
2.3. Tự do hóa dòng chu chuyển vốn quốc tế và nguy cơ rửa tiền
2.4. Tự do hóa các giao dịch vãng lai và nguy cơ rửa tiền
2.5. Tự do hóa tài khoản vốn và nguy cơ rửa tiền
2.6. Chống đôla hóa và nguy cơ rửa tiền
2.7. Hợp tác phòng chống rửa tiền trên phạm vi quốc tế
2.8. Thế giới khó kiểm soát nguồn “tiền bẩn”
2.9. Thực trạng hoạt động rửa tiền và chống rửa tiền ở Việt Nam
2.10. Những kẽ hở dẫn đến hoạt động rửa tiền
2.11. Nỗ lực phòng chống rửa tiền chỉ mới khởi động
2.12. Thủ đoạn rửa tiền trên mạng của tội phạm Việt Nam
2.13. Kết quả đạt được trong hoạt động phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam
2.14. Những hạn chế trong hoạt động phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam
2.14.1. Nền kinh tế vẫn còn sử dụng tiền mặt là phổ biến
2.14.2. Nhận thức của dân chúng còn hạn chế
2.14.3. Chuyển ngân (kiều hối) lậu không qua ngân hàng
2.14.4. Tham nhũng còn phổ biến
2.14.5. Luật pháp còn lỏng lẻo, thiếu đồng bộ, và chậm ban hành
2.15. Kết luận chương 2
3. CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÒNG VÀ CHỐNG RỬA TIỀN Ở VIỆT NAM
3.1. Đối với Chính Phủ
3.1.1. Thành lập trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền
3.1.2. Phấn đấu trở thành thành viên chính thức của FATF
3.1.3. Sớm ban hành Luật phòng, chống rửa tiền
3.1.4. Hạn chế tối đa việc lưu thông tiền mặt để “phòng từ gốc”
3.1.5. Kê khai tài sản cán bộ công chức và xử lý sai phạm
3.1.6. Quản lý chuyển ngân ngoại tệ
3.1.7. Tăng cường giám sát hoạt động rửa tiền qua thị trường chứng khoán
3.1.8. Giải pháp về hợp tác các nước để phòng, chống rửa tiền
3.2. Biện pháp của ngành Ngân Hàng
3.2.1. Mục tiêu chính sách “nhận biết khách hàng” - KYC
3.2.2. Công cụ hỗ trợ thực hiện chính sách “nhận biết khách hàng”
3.2.3. Nguyên tắc cơ bản của chính sách “nhận biết khách hàng”
3.3. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
