TRUONG ĐẠI HOG LUAT HÀ NỘI THE LEAGUE OF WTERNATONAL CRDAMAL NSTICE RESEARCH > x A +? KY YEU HỘI THAO ĐẦU TRANH PHONG CHONG TOI PHAMRUA TIỀN HBICE aS Ha Nội tháng 10 năm 2019 Chương trình hội thảo. DAU TRANH PHÒNG CHONG TỘI PHAM RUA TIEN iam: 16/10/2019 Địa điểm: Phòng A.402, Trường Đại học Luật Hà Nội, 87 Nguyễn Chi Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Người thực hiện 800-820 |Đún Hấp đụ bu Ban tghức 8.30 | Giới thiệu đại biểu Ban tổ chức. Trần Quang Huy Pho Hiệu trưởng phụ trách Trường Dai > học Luật Hà Nội.45 | Phátbiểu khai mạc - GS.TS Hà Hướng Dương Viện tưởng, Họ viện Tự pháp Hình sự, Đại họ T dính nh pip Trang Nam, &4s-0,¡s | Quy định của pháp luật hình sự |PGS.TS, Trương Quang Vinh.
ủ _Việt Nam vẻ tội rửa tiền “Trường Đại học Luật Hà Nội. Hạn chế và định hướng lại hành vi | GS. Guo Jin Xia, Ning Shi Qiang 9.45 | xâm phạm lợi ích hợp pháp trong | Đại học Chính pháp Trung Quốc tội phạm rửa tiền của Trung Quốc. 945-1015 | Tháo hận 1015-1030 | Nghỉ giả lao Điều ta vụ ân hình sự đối vớ | 10430 -11.00 | rửa tiền theo quy định của luật ổ | Tô về Gla Lâm tụng hình sự Việt Nam.30 | Nghiên cứu đối sách điều tra tội phạm ra in qua mạng 11.45 | Thảo luận TH45I500] ng tua 4 Vai trò của ngân hing nhà nước eee 1400-1430 | Vie Nam ng oat động mông | TS.
Nguyễn TH Thấy Ngo chồng rửa tiền SPORE: 430-1500 | Metin ou về cel chins 0 osTS Lang Guo Liang See Dai ie Ti chin Cính php Trang Nam | 15.45 "Nghĩ giải lao Nghiên cứu về các biện pháp TS. Hu De Wei 15.15 phòng chống tội phạm rửa tiền "uyên ‘Dai học Chính pháp Tây Bắc biên giới hiện nay | GS.TS, Nguyễn Ngọc Anh Hop tác quốc tế trong đấu tranh Bộ Công an 16.45 phòng chống tội phạm rửa tiền Nguyễn Ngọc Khánh Linh Cục Đối Ngoại Bộ Công an 16.30 bể mạc hội thảo. Lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội MỤC LỤC STT ‘TEN CHUYEN BE. TACGIA TRANG |_| Quy đình về tba tiên rong pháp luật : 1 inh sự việt nam #S082009w.0887188 | ïT 2 | RRA PRA AE HARMELEEL| 11 ‘Han chế và định hướng lại hành vi xâm Guo Jinxia 3ˆ | phạm lợi ích hợp pháp trong tội phạm rửa š 19 tiên của trùng quốc Nise Sang A |tH#f4IF€ii5itRRLS ME WER TBM) 3 5 | Bidu racic w dn vi pam ria wn novell sw Việt nam thực trang và giải pháp 6 3 #£RAWA9—#ofc304EZE(E BERL # ~ SAVER le | Nghiên cứu điều tra tội phạm rửa tiền qua Hu Xiang Yang ~ mạng Zhang Xiao Hua Ae % | REO 81 amet Vai trở ngân hàng nhà nước việt nam 9 | trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Nguyễn Thị Thúy Ngọc | — 97 việt nam 10 ÂHEIISRHTEINB, 2TiWE4/M | REGS " eB | Lai "Nghiên cứu về cơ chế chồng rửa tiễn của sà các ngân hàng thương mại trung quốc: Lipa Ole Luig | 41 PELE LGA] 12 | hfe} 4 ge Btu AT Aer ABeA th.
er đãi "Nghiên cứu về các biện pháp điều tra 13. | phòng chống tội phạm rửa tiền xuyên biên. Ha De Wei| 141 giới hiện nay 14 | SHOPS HEB REALE A BH NE ET, BO 152 ¬ trong đấu tanhphùng, | GSTS. chống tội phạm rửa tiền “Nguyễn Ngọc Khánh Linh _ ASEODERASATHOR| 16 | PIR: BBG.
He SERA TE PERMIT EIOE| 177 AEILURUREDA if Hop vác đầu tranh, phòng chống tội phạm. (Gia Thợ| 185 rửa tiền qua mạng 18 | BAG. HS RATE wee | 195 'Thủ tục tổ tụng truy cứu trách nhiệm hình. x ` 19 | sa phip nhân thương mại vềtộinhadbn | 7S Pham Th Thanh Mal) 203 RAH 20 | BR BIA BREA RBA a ES 219 XI0VME 'Tội phạm rửa tiền ở việt nam những vấn.
# h +! la đặt ra vàkiến nghị phòng ngừa. Nguễn Thuê Mai} 283 22 | MCRL AL 28865 243 SL QUY ĐỊNH VE TỘI RỬA TIỀN TRONG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM PGS. Trương Quang Vinh” 1. Một số vấn để chung về tội rửa tiền "Thuật ngữ “rửa tiền" xuất hiện tại Mỹ vào cuối thé ky XIX.
Tuy nhiên, phải tới năm 1972 thuật ngữ này mới được phổ biến rộng rãi khi tài khoản. Ngân hang Mexico đã được lợi dụng để che giấu danh tính của các nhà tài trợ chính trị, Những năm sau đó thuật ngữ này đã chính thức được sử dụng trong một số văn bản pháp luật của tòa án Mỹ! Ngày nay, thuật ngữ “rửa tiền” không còn là một cụm từ xa lạ trong đời sống kinh tế, xã hội và pháp luật trên phạm vi toàn thé giới. Trên thực tế, hoạt động “rửa tiền” được quy định là hành vi phạm tội trong pháp luật hình sự của nhiều hờ) gia trên the giới trong đó có Việt Nam. Khái niệm “rửa tiền” được.
nhắc đến trong từ điển, các trang mạng, tài liệu của nhiều cơ quan, tổ chức. cách thức định nghĩa rất khác nhau, nhưng nhìn chung. iéu theo một nghĩa chung nhất. Theo Wikipedia, bộ từ bách khoa điện tử về kiến thức chung thì: “Rita tién là hành vi của cá nhân hay 16 chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội hoặc tham những trở thành các tài sản được coi là hợp pháp” Lye lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa ra định nghĩa rửa tiền, đó là “Quá trình xử ly tài sản do phạm tội mà có dé che giấu nguồn gốc bắt hợp pháp của chúng, tức để hợp pháp hóa những lợi ích vật chất thu được từ việc phạm tột".` Theo Điều 3 Công ước của Liên hợp quốc về chống buôn bán bat hợp.
pháp các chất ma túy và chất hướng thần năm 1988 (sau đây viết tắt là “Công. ước Viên năm 1988") quy định hoạt động rửa tiền bao gồm các hành vi sau: “b) () Chuyên đối hoặc chuyển giao tài sản khi biết rằng tài sản đó. thu được từ bất kỳ hành vi phạm tội từ việc buôn bản ma tí) bắt hợp pháp; hoặc tham gia vào hoạt động phạm tội dé với mục dich che gidu hoặc ngụy trang nguồn gốc bắt hợp pháp của tài sản; hoặc giúp bất kỳ) người nào có dink liu vào hành vi phạm tội như vập trần tránh trách nhiệm hình sự của hành vi đó; hoặc. (i) Che giấu hoặc ngụy trang bản chat thực sự nguẫn gắc, địa điểm, chuyển nhượng, chuyển quyên sở hữu tài sản mà biá rõ tài sản đó thư được từ hoạt động phạm tội từ việc buôn bán ma ty bắt hợp pháp như nêu trên ”.* * Khoa Phép luật hình sự, Trg Đại họ Luật Hà Nội Ngõ Văn Hiễn G013), Rửain vỏ các giả pháp phòng chống ri i Vt Nam (Si chuyên khác), "Nsb, Họcviện Tải chính RApelMiwikpei ry Rind 3 Lực lượng eigen chin v ching ria ily (FAT, năm 2004 *Liênhợp gu, Công ue w ching buôn by: hợp php cece iy và cle ng ie, Vin, tâm 1988, ‘Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000 (sau đây goi tắt là “Công ước Palermo năm 2000”), hành vi rửa tiền được quy định tương tự với hành vi rửa tiền quy định trong Công.
Tuy nhiên Công ước Palermo 2000 có mở rộng phạm vi “tội phạm nguồn” của tội rửa tiền, tức là không chỉ giới hạn phạm vi từ hoạt động phạm tội của việc buôn bán bat hợp pháp các chất ma túy và chất hướng. thân như Công ước Viên năm 1988 đã quy định, ma là thực hiện bat kỳ hành vi phạm tội nào như các tội phạm về ma túy, các tội phạm về tham những, tội đánh bạc, tội trốn thuế, tội buôn lậu.Cụ thể, Công ước Palermo năm 2000 quy định: “tội phạm nguồn là bat kỳ hành vi phạm tội nào dẫn đến làm phát sinh những tài sản có thể trở thành đối tượng của hành vi phạm tội” "hành vi hợp pháp hóa tài sản do phạm tội mà có. Tir việc nghiên cứu định nghĩa về “rửa tiền” được quy định trong Cong tước Viên năm 1988 và Công ước Palermo năm 2000 cho thấy, nội dung của. hai định nghĩa "rửa tiền” được nêu tuy có đề cập tới các dạng hành vi của quá trình rửa tiên khác nhau, tức là có sự khác nhau về phạm vi của “tội phạm nguồn”, nhưng về bản chất của hành vi rửa tiền là thống nhất.
Có thé coi định. nghĩa về “rửa tiền” như đã nói trên là chuẩn mực pháp ly cần thiết ma các quốc gia thành viên của Công ước căn cứ vào đó dé quy định hành vi “rửa tiền” trong hệ thống pháp luật của quốc gia mình với tư cách là hành vi nguy hiểm cho xã hi Dưới góc độ khoa học, định nghĩa về hoạt động rửa tiền đã được một số nhà nghiên cứu Việt Nam đưa ra dưới những khía cạnh sau đây: Theo quan điểm của PGS.TS, Nguyễn Hòa Bình thì “hoạt động rửa tiền là quá trình hợp pháp hóa những khoản tiền thu được từ hoạt động tội phạm”. Nguyễn Xuân Yêm thì cho rằng, “rửa điển là hoạt động tôi phạm nhằm mục đích che gidu nguồn gốc bắt hợp pháp của tài sản cho phép chủ nhân của tài sản được hưởng dùng tài sản một cách hoàn toàn hop pháp, để kinh doanh lời hoặc dé cung cấp tài chính cho các hoạt động phạm tội khác”. Dưới góc độ luật pháp quốc gia, rửa tiền được quy định tại nhiều văn bản.
quy phạm pháp luật như: Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP- BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 30/11/2011 hướng dẫn áp dụng, quy định của BLHS về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài lo người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền; Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013 (sau đây gọi tắt là “Luật PCRT”); BLHS số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số. ‡ Điền () Công ước Palermo năm 200, Ê Nguyễn Hàn Bình (009, Dau tranh phòng chẳng ối phạm nửa iễnở Vi Nam (si chuyên khảo), Nab (Công vn nhìn dân Tà Nội Nguyễn Xun Vem (2009, Phỏng chống các lal rối pham Liệt Nam thời ỳ đổi mỗi Nb Công an nhân dân, Hà Nội tự 2), 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bễ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Cụ th : Khoản | Điều 3 TTLT số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN- VKSNDTC-TANDTC quy định về hànhvỉ rửa tiền là “1.